Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области в отношении директора и фактического руководителя одной из коммерческих организаций Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в период с июля 2017 года по декабрь 2019 года подозреваемые, вступив в предварительный преступный сговор, оформили фиктивные сделки о приобретении у ряда коммерческих организаций товарно-материальных ценностей, включив сумму НДС по данным сделкам в соответствующие налоговые декларации за отчетные периоды 2017, 2018 и 2019 годов. Вместе с тем указанные товары предприятие приобрело у иных лиц, не являющихся плательщиками НДС. В результате совершенных противоправных действий возглавляемое подозреваемыми предприятие не уплатило налог на добавленную стоимость на сумму более 30 миллионов рублей.

В настоящее время следствием проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.