Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера одной из коммерческих организаций Рязанской области. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Следствием установлено, что в период с января 2016 года по март 2018 года руководитель и главный бухгалтер коммерческой организации, основным видом деятельности которой являются услуги по перевозкам грузов, действуя группой лиц по предварительн6ому сговору, путем оформления фиктивных сделок о якобы имевших место оказании услуг и поставке материальных ценностей от ряда фирм и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по указанным сделкам, уклонились от уплаты НДС в особо крупном размере. В результате совершенных обвиняемыми противоправных действий коммерческой организацией не исчислен и не уплачен НДС на сумму более 68 миллионов рублей.
По уголовному делу проведен значительный комплекс следственных действий, проанализирован большой объем финансовой-хозяйственной документации, связанной с деятельностью организации, проведен ряд сложных судебных экспертиз.
Помимо изобличения обвиняемых в совершении налогового преступления, следователем установлено имущество организации-налогоплательщика, стоимостью более 68 млн рублей, на которое в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска и возмещения ущерба бюджетной системе Российской Федерации, наложен арест.
Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем заместителем прокурора Рязанской области по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.