Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области в ходе расследования уголовного дела предъявлено обвинение бывшему руководителю общества с ограниченной ответственностью «Сетевязальная фабрика», расположенного в городе Касимове, в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).
По версии следствия, по состоянию на 1 мая 2014 года задолженность сетевязальной фабрики по налогам составила более 9 миллионов рублей. В нарушение действующего законодательства руководитель фабрики с целью скрыть от принудительного взыскания со стороны налогового органа денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки, принял незаконное решение об осуществлении взаиморасчетов с контрагентами через расчетные счета третьих лиц. Таким образом, минуя расчетные счета фабрики, за период с января по апрель 2014 года были произведены расчеты на общую сумму более 19,5 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела.